UIF bloquea cuentas de Raúl Rocha Cantú
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso de belleza Miss Universo, acusado de ‘huachicol’...
Tag : Unidad de Inteligencia Financiera
Pablo Gómez aclara: UIF no investiga a Loret, sino a LatinUs
Por The Mexico News
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que la dependencia no investiga al comunicador Carlos Loret de Mola, sino a LatinUs,...
Gobierno de México recupera bienes de García Luna con valor de 2.5 millones de dólares
Por The Mexico News
El juicio que el gobierno de México inició en Estados Unidos para recuperar bienes obtenidos ilegalmente por Genaro García Luna ya dio sus primeros frutos,...
Cabeza de Vaca amenaza a periodista por artículo sobre fosas clandestinas
Por The Mexico News
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas actualmente prófugo de la justicia, amenazó con demandar a una periodista local por publicar un artículo...
‘La UIF no combatía a la corrupción antes, formaba parte de ella’: Pablo Gómez
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) denunció que en los gobiernos anteriores dicha...
Ignacio Mier responde a presunta investigación de la UIF en su contra
Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, respondió a los señalamientos realizados por una investigación periodística, la cual...
Tribunal rechaza amparo de la UIF para mantener a Lozoya en prisión por Agronitrogenados
Un tribunal federal desechó el recurso de amparo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) interpuso contra la resolución de...
UIF asegura que artículo de El Universal sobre presunta investigación contra Gertz Manero es falso
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desmintió la noticia publicada por el periódico El Universal este lunes, en la que se asegura que la dependencia...
Comisión de Hacienda ratifica a Pablo Gómez como titular de Inteligencia Financiera
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó la nominación de Pablo Gómez Álvarez como el nuevo director de la...
Secretario Técnico del Congreso se une a Pablo Gómez en la UIF
Sandino Luna Almeida, quien se desempeñaba como secretario técnico en la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, anunció su salida de dicho órgano para...