Tag : Unidad de Inteligencia Financiera

El día

Medio estadounidense afirma que FGR y UIF están tras Samuel García por usar recursos ilícitos para su campaña

Daniel Hernández Carreto
El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia...
El día

UIF y Hacienda presentan Guía Práctica para evitar lavado de dinero en elecciones

Daniel Hernández Carreto
Para evitar el lavado de dinero y la presencia de recurso de procedencia ilícita durante la campaña electoral que se llevará a cabo este año,...
Nacionales

“Fue EE.UU quien entregó datos sobre transferencias millonarias a ministro Medina Mora”: AMLO

The Mexico News
Foto: La Jornada / El Universal El Presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló este jueves durante su rueda de prensa matutina que el Gobierno de Estados Unidos...