UIF y Hacienda presentan Guía Práctica para evitar lavado de dinero en elecciones
Para evitar el lavado de dinero y la presencia de recurso de procedencia ilícita durante la campaña electoral que se llevará a cabo este año,...
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Exgobernador González Canto niega que sus cuentas fueran congeladas por la UIF
El exgobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, asegura que es falso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda haya...
En dos años de gestión, la UIF de Santiago Nieto ha sido más contundente que sus antecesores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es una de las instituciones cuyo rol en el gobierno...
UIF congela cuentas de líderes de Antorcha Campesina y el sindicato Libertad
Este lunes, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que la oficina...
Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de Guillermo Álvarez y directivos de Cruz Azul
Este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que congeló las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas,...
Santiago Nieto anuncia desmantelamiento de red de trata de personas y prostitución
Esta mañana, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó de los avances de la oficina...
Gobierno de AMLO congela cuentas bancarias a organizadores de caravanas migrantes
Foto: El Financiero / Hilo Directo El gobierno de México anunció este jueves que bloqueó las cuentas bancarias de diversas personas acusadas de tráfico de...
“Fue EE.UU quien entregó datos sobre transferencias millonarias a ministro Medina Mora”: AMLO
Foto: La Jornada / El Universal El Presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló este jueves durante su rueda de prensa matutina que el Gobierno de Estados Unidos...
Gobierno de AMLO entrega 56 denuncias a la Fiscalía General por delitos que suman 49 mil mdp
Foto: Sin Embargo El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal, Santiago Nieto, anunció este martes que la dependencia que está a su cargo...
Gobierno de AMLO congela las cuentas de magistrado federal que superaba los 50 millones de pesos
Foto: La Otra Opinión Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, anunció la congelación de las cuentas bancarias...