Tag : Comisión Nacional Bancaria y de Valores

El día

UIF y Hacienda presentan Guía Práctica para evitar lavado de dinero en elecciones

Daniel Hernández Carreto
Para evitar el lavado de dinero y la presencia de recurso de procedencia ilícita durante la campaña electoral que se llevará a cabo este año,...
El día

Roberto Gil Zuarth se ampara para no otorgar su información bancaria por caso Odebrecht

Daniel Hernández Carreto
El exsenador Roberto Gil Zuarth, uno de los colaboradores más cercanos de Felipe Calderón, presentó una solicitud de amparo para protegerse de cualquier investigación a...