Esta mañana, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó de los avances de la oficina a su cargo, entre los que destaca el desmantelamiento de un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de personas.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dio a conocer que la UIF procedió al congelamiento de cuentas de la estructura financiera de esta red de trata de personas, la cual operaba en estados del centro del país, tales como Tlaxcala, Puebla o la Ciudad de México.
De acuerdo con Nieto Castillo, esta operación involucró las cuentas bancarias de siete personas relacionadas con el caso, las cuales contenían un total de 105 millones de pesos. De estos, 52.6 millones correspondían a cinco integrantes de dicha organización, así como otros 53 millones de dos personas relacionadas de manera indirecta; de igual forma, también se congelaron 6 millones de dólares.
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El jefe de la UIF reveló que esta red se dedicaba a engañar a menores de entre 12 y 15 años de edad a través de las redes sociales. Una vez que eran capturadas, los criminales las forzaban a prostituirse, llegando a tener relaciones sexuales hasta 30 veces al día. Como consecuencia de este operativo, ya se giraron cinco órdenes de aprehensión.
Sin embargo, este no fue el único avance revelado por Santiago Nieto, pues también anunció que existe una investigación vigente en contra del grupo religioso La Luz del Mundo, relacionada al cargo de pornografía infantil, por lo que se han bloqueado cuentas con un valor de 359 millones de pesos y 500 mil dólares.
Cabe recordar que el líder de dicha agrupación, Naasón Joaquín García, fue detenido por las autoridades de Estados Unidos en junio de 2019, acusado de delitos como abuso sexual infantil, tráfico de personas y pornografía infantil, entre otros cargos; razón por la que el estado de California actualmente mantiene un juicio en su contra.
Finalmente, el funcionario informó que la UIF investiga un posible fraude fiscal realizado al interior del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones de pesos; relacionado con los pagos que dicha institución pagó a Telra Realty por un convenio que no se cumplió.
Con información de Debate y julioastillero.com
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