Santiago Nieto Castillo Archives

AMLO responde a ataques de Loret, Claudio X. González y Reforma contra funcionarios cercanos

Daniel Hernández Carreto6 diciembre, 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los ataques que, durante las últimas horas y desde diversos medios de comunicación, se han registrado en...

El día

Santiago Nieto revela que el gobierno de EPN pagó 32 mdd por espionaje cibernético

Daniel Hernández Carreto21 julio, 202121 julio, 2021

Por Daniel Hernández Carreto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que, durante la administración de...

Nacionales

Santiago Nieto inaugura los testimonios en el proceso de desafuero contra Cabeza de Vaca

Daniel Hernández Carreto19 marzo, 2021

Por Daniel Hernández Carreto

Este viernes, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados inició el desahogo de pruebas en la solicitud de desafuero en contra del gobernador de...

El día

UIF y Hacienda presentan Guía Práctica para evitar lavado de dinero en elecciones

Daniel Hernández Carreto25 febrero, 202125 febrero, 2021

Por Daniel Hernández Carreto

Para evitar el lavado de dinero y la presencia de recurso de procedencia ilícita durante la campaña electoral que se llevará a cabo este año,...

El día

México escala seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción durante 2020

Daniel Hernández Carreto28 enero, 202125 febrero, 2021

Por Daniel Hernández Carreto

Pese a que aún sigue habiendo serios problemas con respecto a este tema, México mejoró durante 2020 y ascendió seis lugares en el Índice de...

El día

México asume vicepresidencia de Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

Daniel Hernández Carreto11 noviembre, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto

Este martes, México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), una de las principales organizaciones en el...

Las denuncias

Carlos Urzúa evitó que el equipo que descubrió la Estafa Maestra se integrara a la UIF

Daniel Hernández Carreto2 noviembre, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa evitó que el equipo de trabajo que reveló el...

El día

SSP capitalina ha detenido a 436 personas gracias a operativo conjunto con la UIF

Daniel Hernández Carreto13 octubre, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto

Este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF) de la Secretaría de...

El día

Santiago Nieto va contra el juez que ordenó descongelar cuentas de Kamel Nacif

Daniel Hernández Carreto23 septiembre, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto

Esta semana trascendió en diversos medios de comunicación que un juez de distrito emitió una orden para descongelar 800 millones de pesos de las cuentas...

El día

Santiago Nieto asegura que sería el primero en votar para enjuiciar a expresidentes

Daniel Hernández Carreto8 agosto, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto

Esta semana, el periodista Vicente Serrano obtuvo una entrevista con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago...

¡JUSTICIA! Sharon Cimá recupera la custodia de…

Procuradora de Yucatán ejerce con curriculum inflado…

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