Este martes, México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), una de las principales organizaciones en el combate al lavado de dinero, la cual es encabezada actualmente por Paraguay.
Esto fue informado por Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), quien agradeció a las autoridades de la nación sudamericana la confianza recibida para coordinar las acciones regionales en contra del blanqueo de capitales.
El funcionario refrendó su compromiso del combate de este ilícito en América Latina a través del intercambio de información y señaló que este es un gran paso, pues las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera pueden aportar a la creación de políticas a nivel regional, así como mejorar los mecanismos de aseguramiento de bienes.
Nieto también declaró que México ha tenido avances en materia constitucional que le han permitido ponerse al día en cuestiones como la extinción de dominio, poniéndose a la par de otros países del continente. Además, agregó que el lavado de dinero es un delito de carácter supranacional y la única forma de combatirlo es promoviendo la cooperación entre las diferentes naciones.
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El titular de la UIF aprovechó el foro para informar que, durante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, se registró un incremento en delitos como fraudes financieros, usurpación de identidad o fraudes a través de la venta de ‘productos milagrosos’ que, presuntamente, permiten combatir o curar el virus.
Para finalizar su intervención, Nieto Castillo puntualizó la importancia de hacer frente a los delitos que anteceden a los del orden financiero, como son el tráfico de armas o la trata de personas; así como el blanqueo de recursos procedentes del comercio internacional.
El Gelavex fue fundado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1990, tras una convocatoria dirigida a los expertos en el combate financiero al tráfico de drogas. Actualmente está conformado por dos grupos: uno dirigido al decomiso y cooperación internacional y el otro a las Unidades de Inteligencia Financiera.
Además, México también forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el máximo organismo mundial de combate al lavado de dinero. Cabe recordar que, apenas en julio pasado, la mexicana Elisa de Anda –colaboradora de Santiago Nieto- fue nombrada vicepresidenta; mientras que Mireya Valverde fue nombrada copresidenta de cooperación internacional para las Américas.
Con información de Infobae.
Imagen: Emeequis
