Unidad de Inteligencia Financiera Archives

Gobierno de AMLO congela las cuentas de magistrado federal que superaba los 50 millones de pesos

The Mexico News14 mayo, 201914 mayo, 2019

Foto: La Otra Opinión Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, anunció la congelación de las cuentas bancarias...

Nacionales Política

AMLO creará la Guardia Nacional de Finanzas, encargada de investigar el lavado de dinero

The Mexico News18 abril, 2019

Por The Mexico News

Foto: Diario Tiempo Andrés Manuel López Obrador tiene en mente crear una Guardia Nacional de Finanzas, encargada específicamente en investigar el lavado de dinero, también...

Nacionales Política

Santiago Nieto presenta denuncia contra responsables de financiar documental: “Populismo en América Latina”

The Mexico News15 marzo, 201915 marzo, 2019

Por The Mexico News

Foto: Cuartoscuro El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó este viernes ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade) una denuncia por...

El día

Hacienda bloquea cuentas de la Universidad Autónoma de Hidalgo por posible lavado de dinero

Daniel Hernández Carreto1 marzo, 2019

Por Daniel Hernández Carreto

Hace unos días se anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas de una...

Nacionales

Unidad de Inteligencia Financiera denuncia a huachicolero ante la PGR por lavado de más de 80 mdp

El gato político28 diciembre, 2018

Por El gato político

Foto: Reporte Índigo Como parte del programa que combate el robo de combustible, Santiago Nieto quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría...

El día

Gobierno de AMLO interpone primera denuncia por lavado de dinero contra crimen organizado

Daniel Hernández Carreto6 diciembre, 20186 diciembre, 2018

Por Daniel Hernández Carreto

Foto: Diario de Morelos Esta mañana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este jueves que, siguiendo las órdenes del presidente López Obrador,...

El día

Santiago Nieto, corrido de la PGR por investigación de Odebrecht, va a la Unidad de Inteligencia de SHCP con AMLO.

El gato político3 septiembre, 20183 septiembre, 2018

Por El gato político

Santiago Nieto quien en el gobierno de Enrique Peña Nieto fuera removido de su cargo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por “por...

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