lavado de dinero Archives

Alemania también investiga a Emilio Lozoya y su esposa por lavado de dinero

Daniel Hernández Carreto12 agosto, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto12 agosto, 202016 diciembre, 20200229

Autoridades de Alemania confirmaron que actualmente existe una investigación abierta en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su esposa, la...

Las denuncias

Vinculan a Javier Lozano con el Cártel de Sinaloa por lavado de dinero

Daniel Hernández Carreto23 junio, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto23 junio, 202016 diciembre, 20200594

Javier Lozano Alarcón es una de las figuras más polémicas de la política mexicana, debido a su personalidad agresiva, sus constantes cambios de partido político...

Política

Autoridades de Estados Unidos incautan mansión de exgobernador de Coahuila acusado de lavado de dinero

Daniel Hernández Carreto19 junio, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto19 junio, 202016 diciembre, 20200202

Jorge Torres López, exgobernador interino del estado de Coahuila, perdió una mansión ubicada junto a un campo de golf ante las autoridades de Estados Unidos,...

Las denuncias

Revelan que Peña liberó más de mil millones de pesos del narcotráfico antes de las elecciones de 2018

Daniel Hernández Carreto15 junio, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto15 junio, 202016 diciembre, 20200218

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga el descongelamiento de 722 cuentas bancarias relacionadas con narcotráfico...

Internacionales

Anuncian la detención de Alex Saab, empresario colombiano vinculado con Nicolás Maduro

Daniel Hernández Carreto13 junio, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto13 junio, 202016 diciembre, 20200247

Este sábado, el gobierno de Cabo Verde anunció la detención del empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido vinculado como uno de los principales proveedores...

El día

Personal de la Cooperativa Cruz Azul revela el sistema de desvío de recursos de ‘Billy’ Álvarez

Daniel Hernández Carreto10 junio, 202016 diciembre, 2020

Por Daniel Hernández Carreto10 junio, 202016 diciembre, 20200161

El pasado 29 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de los principales directivos de...

El día

Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de Guillermo Álvarez y directivos de Cruz Azul

Daniel Hernández Carreto29 mayo, 202030 mayo, 2020

Por Daniel Hernández Carreto29 mayo, 202030 mayo, 20200274

Este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que congeló las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas,...

El día

Antorcha Campesina asegura que acusaciones de Santiago Nieto son ‘un invento’

Daniel Hernández Carreto28 abril, 2020

Por Daniel Hernández Carreto28 abril, 20200192

El Movimiento Antorchista Nacional (Antorcha Campesina) asegura que los señalamientos realizados por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de...

El día

Yadhira Carrillo renovó sus votos matrimoniales para reafirma su compromiso con Juan Collado

Daniel Hernández Carreto25 febrero, 2020

Por Daniel Hernández Carreto25 febrero, 20200174

La actriz Yadhira Carrillo asegura que no abandonará a su esposo, el abogado Juan Collado, ante el proceso penal en su contra, que incluye delitos...

Nacionales

Emilio Lozoya ya es un prófugo de la justicia tras orden de captura y ahora se esconde en busca de amparo

The Mexico News29 mayo, 201929 mayo, 2019

Por The Mexico News29 mayo, 201929 mayo, 20190226

Foto: Milenio / Esan La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó este martes la captura del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya,...

Hallan más de 30 monos fallecidos por…

Diputado del PRI que aprobó pensión para…

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