lavado de dinero Archives

Jueces federales descongelan 31 cuentas de sospechosos de lavado de dinero

Daniel Hernández Carreto14 abril, 2019

Por Daniel Hernández Carreto14 abril, 20190282

Imagen: Especial Jueces federales, argumentando un supuesto fallo de la Suprema Corte, han determinado decongelar más de 30 cuentas relacionadas con diversos crímenes, después de...

Las denuncias

Revelan que José Antonio Meade canceló investigación contra HSBC cuando estuvo al frente de Hacienda

Daniel Hernández Carreto3 marzo, 2019

Por Daniel Hernández Carreto3 marzo, 20190293

Imagen: Especial Esta semana se dio a conocer que el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, se incorporará al Consejo de Administración...

El día

Hacienda bloquea cuentas de la Universidad Autónoma de Hidalgo por posible lavado de dinero

Daniel Hernández Carreto1 marzo, 2019

Por Daniel Hernández Carreto1 marzo, 20190192

Hace unos días se anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas de una...

El día

Trabajadores petroleros denuncian a Romero Deschamps ante la SEIDO por lavado de dinero (VIDEO)

Daniel Hernández Carreto6 febrero, 20196 febrero, 2019

Por Daniel Hernández Carreto6 febrero, 20196 febrero, 20190197

Imagen: Especial Trabajadores disidentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se dieron cita en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia...

El día

Gobierno investiga a 114 empresas relacionadas con huachicoleo y lavado de dinero

Daniel Hernández Carreto18 enero, 2019

Por Daniel Hernández Carreto18 enero, 20190177

Foto: Twitter Las investigaciones financieras que el Gobierno de México realiza en torno al robo de combustibles arrojan –hasta el momento- que al menos 114...

Sin categoría

Santiago Nieto asegura que el lavado de dinero por huachicol llega hasta 45 mil mdp

Daniel Hernández Carreto15 enero, 201915 enero, 2019

Por Daniel Hernández Carreto15 enero, 201915 enero, 20190163

Foto: Sopitas Este martes, el periódico La Jornada publicó en su portada una entrevista con el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de...

El día

Santiago Nieto anuncia más de 10 mil mdd detectados por blanqueo de huachicol, políticos y empresarios involucrados

Daniel Hernández Carreto14 enero, 2019

Por Daniel Hernández Carreto14 enero, 20190222

Foto: Twitter Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Secretaría de...

Nacionales

Unidad de Inteligencia Financiera denuncia a huachicolero ante la PGR por lavado de más de 80 mdp

El gato político28 diciembre, 2018

Por El gato político28 diciembre, 20180170

Foto: Reporte Índigo Como parte del programa que combate el robo de combustible, Santiago Nieto quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría...

Nacionales

PGR de EPN guardó el expediente de Ricardo Anaya por lavado de dinero 2 días antes de terminar el sexenio

El gato político20 diciembre, 201820 diciembre, 2018

Por El gato político20 diciembre, 201820 diciembre, 20180211

Foto: Vanguardia De acuerdo con el portal de noticias Sin Embargo, se dice que la PGR del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto ordenó archivar...

El día

Gobierno de AMLO interpone primera denuncia por lavado de dinero contra crimen organizado

Daniel Hernández Carreto6 diciembre, 20186 diciembre, 2018

Por Daniel Hernández Carreto6 diciembre, 20186 diciembre, 20180245

Foto: Diario de Morelos Esta mañana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este jueves que, siguiendo las órdenes del presidente López Obrador,...

María Amparo Casar MIENTE: Pemex sí gestionó…

Banco Azteca, implicado en sobornos a congresista…

Pese a demanda, Xóchitl y su equipo…

Pemex denuncia a María Amparo Casar por…

Obispo de Chilpancingo decidirá si declara o…

Andrea Chávez lleva 18 puntos de ventaja…

INAMI rescata a 407 migrantes en Veracruz

AMLO ordena a legisladores a seguir con…

Dania Ravel, la consejera del INE que…

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Tag : lavado de dinero

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México, el país con menor desempleo de la OCDE

TEPJF quita candidatura a Cabeza de Vaca pero mantiene a Ricardo Anaya

“¡Obligas a una niña, a ser mujer sin serlo!… Eso es abuso, no costumbre”: Eufrosina Cruz

‘Sedena realiza labores de inteligencia, no espionaje’: AMLO

Partido Verde expulsa a diputada que votó contra reforma eléctrica de AMLO