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Las investigaciones financieras que el Gobierno de México realiza en torno al robo de combustibles arrojan –hasta el momento- que al menos 114 empresas han sido relacionadas con este y otros delitos –como lavado de dinero-; y a 37 de ellas ya se les han congelado las cuentas bancarias.
Nueve de estas compañías reportaron ante las autoridades fiscales ingresos netos por 86 mil millones de pesos. Sin embargo, no informaron sobre utilidades marginales que generaron, por un valor de 6 mil 758 millones de pesos.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detecto a trece personas que, a pesar de tener franquicias de Pemex, no le compraron gasolina a la paraestatal durante 2016 y 2017. Todas las estaciones de servicio que procedieron de esta manera están ubicadas en el estado de Tamaulipas.
Investigan a 114 empresas por #huachicoleo y lavado; franquicias de @Pemex nada le compraron en 2016 y 2017 https://t.co/3cDIbMcG35 pic.twitter.com/OY5C81ijQV
— La Jornada (@lajornadaonline) January 18, 2019
La Procuraduría General de la República reportó que, hasta el momento, se han integrado mil 831 carpetas de investigación relacionadas con el robo de comustible y lavado de dinero desde que comenzó la actual administración. Hasta ahora, estas han dado como resultado el arresto de 435 personas, de las cuales 110 fueron en el Estado de México.
De las 114 empresas que están siendo investigadas por las autoridades, 25 de ellas fueron reportadas por Pemex, 50 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 23 por el sistema de la UIF y otras 16 fueron detectadas gracias al Servicio Nacional de Inteligencia.
Con información de La Jornada.
