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Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), anunció que su dependencia ha detectado al menos 10 mil millones de dólares que han pasado por el lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos.
El exdirector de la Fiscalía de Delitos Electorales (Fepade) explicó, ante los medios de comunicación, la forma en la que se están llevando a cabo las investigaciones financieras. De acuerdo con el funcionario, están analizando los reportes de las gasolineras, comparándolos con las actividades financieras en las regiones por donde pasan los ductos.
De acuerdo con Nieto Castillo, muchas de las gasolineras que están siendo investigadas funcionan de la siguente manera desde que se aprobó la Reforma Energética: compran una cantidad determinada de combustible a Pemex, sin embargo, el volumen que venden es superior al que adquirieron originalmente.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informa que se han detectado al menos 10 mil millones de dólares blanqueados relacionados con el robo de hidrocarburo https://t.co/M7QeKOFvmv pic.twitter.com/QLOAdMu4bT
— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) January 14, 2019
El director de la UIF también dijo que ya se están presentando las denuncias correspondientes ante la Procuraduría (ahora Fiscalía), y que no solo hay empresarios involucrados en este delito, sino también dos políticos –un ex diputado y un ex presidente municipal- y un funcionario de la paraestatal petrolera.
Entre las acciones que su unidad ha emprendido se encuentran se han congelado de forma definitiva 15 cuentas bancarias que involucraban a 24 personas. También han detectado transferencias internacionales de hasta 2 millones de dólares y la adquisición de vehículos de lujo, aviones, joyas y obras de arte.
Con información de Sin Embargo.
