UIF Archives

Gobierno de AMLO congela las cuentas de magistrado federal que superaba los 50 millones de pesos

The Mexico News14 mayo, 201914 mayo, 2019

Por The Mexico News14 mayo, 201914 mayo, 20190214

Foto: La Otra Opinión Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, anunció la congelación de las cuentas bancarias...

Nacionales

Exdirector de Pemex cobraba hasta 1 mdp por citas con empresarios o políticos

The Mexico News19 abril, 2019

Por The Mexico News19 abril, 20190170

Foto: Expasiónmx Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleo mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cobraba entre 50 mil a 1 millón de...

Nacionales

Gobierno de AMLO investiga 50 casos de corrupción en el sector salud durante el mandato de Peña Nieto

The Mexico News5 marzo, 20195 marzo, 2019

Por The Mexico News5 marzo, 20195 marzo, 20190168

Foto: El Gráfico / Proceso La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), abrieron un total de 50 expedientes para investigar la...

Nacionales

Santiago Nieto presenta 28 denuncias por lavado de dinero, de las cuales 17 son empresas vinculadas al huachicoleo

The Mexico News23 febrero, 201923 febrero, 2019

Por The Mexico News23 febrero, 201923 febrero, 20190250

Foto: Cuartoscuro El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló 28 denuncias...

Nacionales

2 Ex diputados del PRI , General de EPN y gasolineras, en la lista de cuentas congeladas por relación con “huachicol”

El gato político16 enero, 2019

Por El gato político16 enero, 20190224

Foto:Especial Después que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijera en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el hallazgo de cuentas bancarias...

‘No hables por todos’: Máynez responde a…

Lucy Meza respalda a golpeador de mujeres…

Señalan a asesor de Lucy Meza por…

FGR va contra Alejandro Irarragorri por defraudación…

Marina detiene a candidata suplente del PRI…

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“¡Obligas a una niña, a ser mujer sin serlo!… Eso es abuso, no costumbre”: Eufrosina Cruz

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