El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que se identificó a diecinueve carteles de la droga en México, de los cuales dos son supranacionales y ocho de influencia local en la Ciudad de México (CDMX).
Así lo reveló el funcionario al presentar la Evaluación Nacional de Riesgos en Palacio Nacional, donde agregó que ya se están investigando las cuentas de estas organizaciones criminales, las cuáles podrían haber generado ganancias superiores al billón de pesos entre 2016 y 2018.
“Hoy con información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República, incluyendo el número de denuncias, entre otras instancias de la UIF, se presenta un monto estimado de un billón de pesos entre 2016 y 2018 de ganancias de los grupos delictivos”.
Adelantó que en los próximos días se llevará a cabo un nuevo golpe financiero contra otro cartel mexicano, aunque por razones de la investigación se mantiene en secreto.
En el mismo sentido, Santiago Nieto calificó a estos carteles de la droga como la principal amenaza de seguridad en materia de lavado de dinero.
“Durante la última administración federal vimos el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional: el Cartel de la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México; Los Viagras en Michoacán, Cártel del Noroeste en Tamaulipas, Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Los Guerreros Unidos en Guerrero, entre otros”.
Agregó que la estrategia para combatirlos se fundamenta en cinco ejes:
- Combate a los sicarios y líderes de los cárteles
- Atacar sus estructuras financieras para su expansión
- Combate a la corrupción política en los ámbitos locales, así como el hacer frente a la protección jurídica y policiaca
- Disolver la protección que muchas veces tienen de su base social
Santiago Nieto expuso que el ataque a las estructuras financieras de estas organizaciones las obligó a modificar sus formas de extraer recursos, por lo que empezaron a cometer otro tipo de delitos como la trata de personas, la extorsión y el secuestro.
Como mecanismo de combate al lavado de dinero, Nieto Castillo apuntó que es necesario impulsar la inclusión financiera y disminuir el uso del efectivo. Por lo anterior, dijo que ya se está trabajando en una estrategia de prevención con el sector Fintech.
Portada: @SNietoCastillo
