El miércoles pasado, el titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, habló con Ernesto Ledesma para RompevientoTV sobre los casos más importantes en los que la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está trabajando actualmente.
Algunos de los más relevantes son los casos del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el gobernado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y los llamados ‘tiros de precisión‘.
Sobre los llamados ‘tiros de precisión‘, Santiago Nieto explicó que son los datos que la UIF le entrega a la Fiscalía General de la Republica (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, para su valoración.
Explicó que los tiros de precisión contienen datos que vienen del sistema financiero y que engloban solo a los movimientos que sobrepasan los 7 mil 500 dólares.
En 2019, explicó el funcionario, se reportaron 590 mil de estos ‘avisos inusuales’ que rompen el perfil transaccional de los clientes.
“Se trata de avisos o reportes que dan las entidades cuando tienen esa operación; es decir, el día 17 de marzo de 2012 hubo una transferencia por 10 millones de pesos y eso el banco nos lo reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera”.
Agregó que la UIF le ha entregado a la FGR más de mil tiros de precisión para sus carpetas de investigación, lo que confirma que existe una coordinación con autoridades como la fiscalía de Gertz Manero, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
Sobre el caso de Luis Videgaray, Santiago Nieto señaló que la UIF está investigando al exfuncionario de Peña Nieto al mismo tiempo que prepara la quinta denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
Agregó que los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. están entre las 70 personas físicas y morales incluidas en la denuncia que Lozoya presento ante la FGR, por lo que la UIF los está investigando.
Aquí puedes ver la entrevista a Santiago Nieto completa:
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