La captura de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, es el mayor golpe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al crimen organizado. Sin embargo, se especula que el capo no era quien dirigía las operaciones financieras de su agrupación, sino su esposa.
De acuerdo con las primeras indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Elsa Marisol Martínez sería el ‘cerebro financiero’ en las operaciones llevadas a cabo por la organización creada en Villagrán, Guanajuato.
Hasta el momento, no se tiene conocimiento de ninguna cuenta a nombre de ‘El Marro’; sin embargo, se sospecha que su cónyuge creó una red de empresas fantasma para blanquear los recursos ilícitos del cártel. De igual forma, se cree que ella es la encargada de pagar la nómina y de la contratación de prestanombres.
De acuerdo con las indagatorias del UIF, Elsa Marisol Martínez, creo toda una red de empresas fachada que permitieron a la organización criminal blanquear sus fianzas y hacerlas crecer exponencialmente. *rb https://t.co/reVJEDo8fj
— La Silla Rota (@lasillarota) August 5, 2020
La UIF comenzó a seguir la pista de la mujer a partir de dos operaciones sospechosas: un depósito en efectivo por 404 mil 500 pesos en 2017 y la adquisición de un vehículo con un valor de 280 mil pesos en mayo de 2018. Otros movimientos que atrajeron la atención de las autoridades estuvieron relacionados con las empresas ‘fachada’ que constituyó.
Entre ellas se encuentran Lonate Transportes y Agencia Logística de Celaya. La primera ha declarado una facturación por 10 millones desde que fue creada, justificados en operaciones de transporte foráneo de carga. Sin embargo, se detectaron transferencias millonarias desde esta compañía hacia miembros de segunda categoría de la organización.
Entre ellos se encuentran Gabriela López Belman, parienta lejana de Yépez; así como Jorge Flores, Doria Villalobos Cabal y Karina Mora Villalobos. Esta última ha sido señalada como presunta pareja sentimental del capo, mientras que la mencionada anteriormente es su madre.
En lo que se refiere a las operaciones relacionadas con Agencia Logística de Celaya, las autoridades financieras detectaron movimientos relacionados con López Belman y la propia Marisol Martínez por 10.5 millones de pesos, los cuales se llevaron a cabo entre 2016 y 2017. La UIF también está tratando de encontrar vínculos con la familia cercana de ‘El Marro’.
Con información de Infobae.
Imagen: Expansión Política
