Foto: E-Consulta
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, anunció que su dependencia presentará denuncias en contra de once empresarios que no adquirieron gasolina de Pemex para sus estaciones de servicio entre 2016 y 2017.
Esto fue declarado por el funcionario durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, ante la cual explicó las acciones que la UIF está realizando en el combate al robo de combustibles. Nieto también dio a conocer que hay 221 personas cuyas cuentas bancarias fueron congeladas como resultado de su relación con este ilícito.
El exdirector de la Fiscalía para Delitos Electorales (Fepade) declaró que el monto total que los investigados tienen bloqueado asciende a 853 mil millones de pesos. Además, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha detectado 40 mil millones provenientes de transacciones relacionadas con lavado de dinero; de las cuales 10 mil millones provienen del robo de hidrocarburos.
El gobierno federal ha detenido en flagrancia a 558 presuntos integrantes de bandas de robo de gasolinas, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Fuente: Notimex
— Expansión (@ExpansionMx) January 28, 2019
La unidad a cargo de Nieto Castillo también detectó una diferencia entre el volumen de combustible que estas gasolineras adquirían de Pemex y el que vendían, la cual es de 59 millones de litros. Otros análisis geográficos y financieros han encontrado que, incluso, hay empresarios que reportan ganancias en efectivo en lugares donde no tienen gasolineras.
Finalmente, manifestó que, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su combate contra el robo de combustibles, se han integrado 2 mil 286 carpetas de investigación, que han dado como resultado la detención de 558 personas. Del total de investigaciones, 112 ya se llevaron ante el Poder Judicial.
Con información de El Sol de Puebla.
