Este miéroes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públco llegó a un acuerdo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para la creación de unidades estatales que se dediquen a investigar posibles delitos financieros.
Esto fue dado a conocer por el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo. A través de su cuenta de Twitter, anunció que las autoridades federales y los mandatarios estatales alcanzaron un entendimiento para que estos últimos se comprometan a la creación de oficinas locales (UIPEs).
Se firmó la declaración de intención @CONAGO_oficial – #UIF para buscar: armonización legislativa para la creación de las UIPEs; homologación de tecnologías, criterios e información estadística en materia de ORPI.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 19, 2020
También detalló que, hasta el momento, se conseguido la creación o proyección de estas unidades en 30 entidades. Diecinueve de ellas están bajo el control de las Fiscalías estatales de Justicia, nueve están adscritas a las Secretarías de Finanzas y dos más son administradas por las Secretarías de Seguridad Pública.
Entre los logros que traerá este acuerdo se encuentra la homologación de criterios, tecnologías y la información estadística relacionada con las operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como la búsqueda de acuerdos para equiparar la creación de las UIPEs en los congresos locales.
Al día de hoy, se han creado o proyectado 19 UIPEs en fiscalías locales, 9 en las secretarías de finanzas, 2 en las secretarias de seguridad. Falta definir la adscripción en dos entidades.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 19, 2020
Finalmente, informó que estas acciones cubren las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacionales (GAFI) relacionadas con mecanismos eficaces a nivel interno (criterio 2) y el sobre las estadísticas relacionadas con investigaciones, procesos y bienes congelados (criterio 33).
Con ello, cumplimos las recomendaciones 2 (mecanismos eficaces a nivel interno) y 33 (estadísticas sobre investigaciones, procesos y bienes congelados) del GAFI.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 19, 2020
Nieto Castillo acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo por Querétaro y San Luis Potosí. Tras presentarse en la conferencia de prensa matutina del mandatario, formó parte del gabinete ampliado que se reunió con la Conago, la cual fue encabezada por Olga Sánchez Cordero y Juan Manuel Carreras López, gobernador anfitrión.
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