Tag : lavado de dinero

El día

Santiago Nieto responde a las acusaciones de Gil Zuarth y Cabeza de Vaca

Los ataques recibidos desde el gobierno de Tamaulipas y personajes como Roberto Gil Zuarth forman parte de una estrategia ‘desesperada’ del Partido Acción Nacional (PAN)...
El día

Ignacio Mier responde a presunta investigación de la UIF en su contra

Daniel Hernández Carreto
Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, respondió a los señalamientos realizados por una investigación periodística, la cual...
El día

FGR investiga a Samuel García, Mariana Rodríguez y sus padres por el lavado de 40 mdp

The Mexico News
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, tiene en la mira al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y...
NacionalesPolítica

Aprehende FGR a Teófilo Zaga, acusado de fraude al INFONAVIT por 5 mil mdp

The Mexico News
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al empresario Teófilo Zaga, accionista de la empresa Telra Realty, por su involucramiento en un fraude de...
El día

UIF y Hacienda presentan Guía Práctica para evitar lavado de dinero en elecciones

Daniel Hernández Carreto
Para evitar el lavado de dinero y la presencia de recurso de procedencia ilícita durante la campaña electoral que se llevará a cabo este año,...