El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres bancos mexicanos por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero en beneficio de grupos criminales.
Este martes, la Red de Control de Delitos Financieros emitió órdenes que bloquean ciertas transacciones para las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Vector e Intercam, siendo las primeras que se aplican bajo la nueva Ley de Sanciones de Fentanilo (FEND OFF Fentanyl) por operaciones vinculadas a dicha sustancia.
En el caso de CI Banco, el gobierno estadounidense asegura que existe un patrón de transacciones y servicios financieros relacionados con el tráfico de opioides por parte de diversos grupos delincuenciales, como el de los hermanos Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel del Golfo.
Esta misma agrupación aparece mencionada, junto con el Cártel de Sinaloa, en la sanción correspondiente a Vector, mientras que a Intercam la vinculan con la organización encabezada por Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera.
En los tres casos, el Departamento del Tesoro asegura que, desde hace cuatro o cinco años, existe complicidad entre ejecutivos de estos bancos mexicanos para facilitar millonarias transacciones entre empresas mexicanas y chinas por el pago de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas.
Con información de Milenio.
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